Выявления и анализ необычных сделок и сомнительных операций по счетам клиентов. Формирование досье клиентов Составление запросов клиентам на предоставление подтверждающих документов по проводимым операциям, Анализ подтверждающих документов и сведений, представляемых клиентами по запросам (бухгалтерская и налоговая отчетность, договоры, спецификации и т.д.) Составление мотивированных суждений согласно принятого решения В случае признания операций и сделок проводимых по счетам клиентов необычными на основании критериев ПВК, принятие всех доступных мер с целью прекращения дальнейшего сотрудничества с клиентами, осуществляющими противозаконную деятельность. Составление ежемесячных отчетов на основании обработанной информации. Обучение сотрудниковн Банка по программе ПОД/ФТ, оформление индивидуальных карточек сотрудников, ведение журнала обучения ПОД/ФТ; Подготовка ответов по запросам уполномоченных органов; |